Основателят на Binance е осъден на 4 месеца затвор по обвинения в пране на пари

Changpeng Zhao, създателят на водещата международна борса за криптовалути, беше наказан във вторник на четири месеца затвор, откакто се призна за отговорен по обвинявания в пране на пари предходната година.

Присъдата, постановена в федерален съд на Съединени американски щати в Сиатъл, е доста по-лека от трите години, за които прокурорите твърдяха.

Преди чуването на присъдата във вторник Джао, който е CZ, се извини за неточности, които е направил като основен изпълнителен шеф на Binance, крипто борсата, която той основа през 2017 година

„ Думите не могат да обяснят какъв брой надълбоко скърбя за изборите си, които доведоха до това да бъда пред съда “, сподели той в писмо до съдията. „ Бъдете сигурни, че в никакъв случай няма да се повтори. ”

Binance се съгласи да заплати повече от 4 милиарда $ санкции и други наказания като част от координирано съглашение с федералното държавно управление предходната есен. Компанията призна, че взе участие в действия за битка с прането на пари, нелицензирано прекачване на пари и нарушавания на глобите.

Джао, който е на 47 години и има персонално положение от близо 40 милиарда $, съгласно Bloomberg, се съгласи да напусне поста основен изпълнителен шеф и да заплати 200 милиона $ санкции.

След многогодишно следствие управляващите на Съединени американски щати през ноември обявиха, че Binance – най-голямата крипто борса в света – е позволила неприятни участници в платформата, позволявайки транзакции, свързани със полово принуждение над деца, опиати и финансиране на тероризма.

Освен това Binance не разполагаше с протоколи за маркиране или докладване на транзакции за опасности от пране на пари и чиновниците бяха наясно, че сходен контрол би поканил нарушители в платформата. Според правосъдните документи един чиновник на Binance, отговарящ за сходството, написа: „ Нуждаем се от банер „ измива парите от опиати прекомерно мъчно тези дни – елате в binance, имаме торта за вас. “

Присъдата на Джао идва малко повече от месец, откакто неговият някогашен противник, Сам Банкман-Фрид, беше наказан на 25 години във федерален затвор за ролята си в дългогодишна машинация за доста милиарди долари посредством FTX, която беше втората по величина борса за крипто продан преди неочакваното си колапс през есента на 2022 година

Последователните присъди акцентират по-твърдата линия, която Министерството на правораздаването е заело против финансовите закононарушения като цяло и в частност против крипто.

Крипто вложителите и бизнесите се стремят да разклатят репутацията на промишлеността като финансова система за нарушители и да се насочат към мейнстрийма.

Но крипто скептиците са склонни да гледат на цялата промишленост от $2 трилиона с съмнение и споделят, че Министерството на правораздаването не е направило съвсем задоволително, с цел да се бори с нея.

„ „ Престъпността се заплаща “ е посланието, изпратено през днешния ден “ от Министерството на правораздаването, сподели Денис Келехър, основен изпълнителен шеф на организацията с нестопанска цел Better Markets, в изказване във вторник. „ Той даже не упрекна CZ в пране на пари; той беше упрекнат единствено в липса на стратегия за битка с прането на пари. Това е по-малко от шамар по китката. “